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El Consejo de Administración de la sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 30 de mayo de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 31 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día a someter a debate de la Junta los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado, cuya sociedad matriz es Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de las Sociedades del Grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2004. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2004. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2004. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la sociedad en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, e indemnizaciones por los gastos de desplazamiento, en su caso. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social con cargo a reservas libremente disponibles mediante elevación del valor nominal de las acciones existentes y con simultánea dotación de la Reserva Legal de la sociedad con cargo, igualmente, a reservas de libre disposición y emisión, en su caso, de nuevos títulos. Octavo.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Noveno.-Canje o estampillado de títulos antiguos, si procede y, en su caso, emisión de nuevos títulos. Décimo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registrador Mercantil. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria de accionistas y, en particular, el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital social y del informe escrito justificativo de la propuesta de ampliación de capital de los Administradores y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos sociales, el Balance y Memoria cerrados a 31 de diciembre de 2004, formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 5 de mayo de 2005, el informe de auditoría, así como de las cuentas anuales de la sociedad, y el informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima y de sus filiales, correspondientes al ejercicio 2004, cerradas a 31 de diciembre de 2004, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 18 de marzo de 2005, y el informe de Auditoría, materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2005.Josep Puxeu Rocamora, Presidente del Consejo de Administración.-20.609.