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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Don Salvador Galver Taus, en calidad de Consejero Delegado de la mercantil Hispania Cerámica, S.A. y Secretario del Consejo de Administración según resulta de la escritura pública otorgada el 7/01/05, ante el Notario D. César Belda Casanova, nr. 28 de su protocolo, de conformidad con los Arts. 95 y siguientes de la L.S.A., en relación con los correlativos de los Estatutos de dicha mercantil, pone en conocimiento de todos los accionistas la convocatoria de Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día, lunes 30 de mayo de 2005 a las 12:00 horas, en primera convocatoria en el domicilio social de la empresa, sito en Camino Viejo de Castellón a Onda, s/n, o al día siguiente martes 31 de mayo en segunda convocatoria a la misma hora y domicilio. Se señala para la celebración de esta Junta el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de Hispania Cerámica, S.A. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Reelección o nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004, de las cuentas de la mercantil a Auditores de Castellón, S. L. Tercero.-Redacción y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cuarto.-Facultar al Consejero Delegado y Secretario del Consejo de Administración, D. Salvador Galver Taus, para que en nombre de la sociedad ejecute y eleve a públicos los acuerdos adoptados e inscriba la correspondiente escritura en el Registro Mercantil.

Onda, 6 de mayo de 2005. El Consejero Delegado, Salvador Galver Taus.-20.753.