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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Hydro Aluminium Inasa, S.A., convoca Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Irurzun (Navarra), en el domicilio social, C/Aralar, 9, el día 24 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y si preciso fuere, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de mayo de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Propuesta de aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Quinto--Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del. Acta de la Junta.

Los Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Irurzun (Navarra), 21 de abril de 2005.-El Secretario, Stefan Andreas Bogoll Dauschinger.-20.603.