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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la sede social el próximo día 25 de mayo de 2005, miércoles, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 26 de mayo, jueves, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Aplicación de reservas y prima de emisión para compensar pérdidas, y reducción de capital social para compensar pérdidas mediante la disminución del valor nominal de las acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial de modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejero. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar, subsanar y aclarar los mismos, acomodándolos a la calificación del Sr. Registrador Mercantil. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, y en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, el Balance e informe de los Auditores de Cuentas, así como el derecho que les asiste a pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Díaz Torres.-20.519.