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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Martínez y Carla, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Uruguay numero 23, 5.º A, de Madrid, el día 29 de Junio del 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio del 2005 a la misma hora en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuentas de perdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2004, y examen de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentra, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 26 de abril de 2005.-Presidente. José Luis Martínez Zamorano.-18.214.