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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Carlos Martín Gayubo, como Administrador único, y de acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Ortuella (Bizkaia), en el restaurante Bella Piazza, localizado en la avenida Lasagabaster, número 9 (plaza de los Derechos Humanos), a las 10 horas del día 24 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en el citado lugar, en segunda convocatoria, para conocer del siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social, a Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, número 6, 1.º izquierda, con la correspondiente modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Reducción a cero del capital social mediante la amortización o acumulación de las acciones actualmente en circulación, al objeto de cubrir las perdidas habidas, y, simultáneamente, aumento del capital en 90.000 euros, (noventa mil euros) y la correspondiente modificación de los Estatutos sociales, en sus artículos correspondientes. Tercero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y modificación de Estatutos. Cuarto.-Aprobación del Balance y los nuevos Estatutos sociales (redactarles). Quinto.-Facultar al administrador único para proceder a la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos e informes en que se soportan las anteriores propuestas, teniendo derecho a su entrega o envío gratuito.

Beramgo, 26 de abril de 2005.-El Administrador, Carlos Martín Gayubo.-18.230.