Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de Marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, C/ José Echegaray, n.º 8, Las Rozas, Madrid, el día 30 de Mayo de 2005, a las 19:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Explicativa y la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales para reducir el número máximo (a diez) y mínimo (a seis) de Consejeros que constituyen el Consejo de Administración. Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Daniel Sanz Suárez.-18.487.