Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Socios

Polymita, S.L. convoca la Junta General de socios de esta compañía el próximo día 6 de Mayo, a las 17 horas, en 1.ª convocatoria, y a las 19 horas en 2.ª, en el domicilio social, en Barcelona, P.º de Gràcia n.º 120, 3.º 1.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de presidente y secretario. Segundo.-Informe de Gestión, procediendo a la votación para aprobar, en su caso, la gestión realizada en el ejercicio 2004. Tercero.-Informe financiero y votación para aprobar, en su caso, los resultados de la sociedad en el ejercicio 2004. Cuarto.-Informe cambio domicilio social. Quinto.-Modificación artículo 16 de los Estatutos por la que se da eficacia a las notificaciones de convocatorias mediante comunicación telemática: correo electrónico (e-mail) , así como añadir en el mismo artículo, a efectos de modificar el sistema de publicación, acogiéndose a un único anuncio en diario de ámbito municipal, de acuerdo con el art. 46.2 LSRL. Sexto.-Propuesta para facultar a la administración a fin de adquirir participaciones en régimen de autocartera. Séptimo.-Propuesta de ampliación de capital. Octavo.-Actualización acuerdo de inversión.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Barcelona, 6 de abril de 2005.-Erik Brieva Villar, Administrador.-18.281.