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Convocatoria de Junta General

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, y, en su caso, también extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitanía del Puerto Deportivo Colón, Adeje (Tenerife), el día 1 de Junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y , en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, así como resolver sobre la aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio de 2004. Segundo.-Modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales, de forma que el órgano de gobierno de la sociedad esté integrado en lo sucesivo por dos (2) administradores solidarios, que podrán ser, o no socios, duración del cargo y retribución, así como la facultad de los mismos de nombrar un Consejo asesor y, en su caso Secretario de la sociedad no administrador. Asimismo fijación de las facultades de los administradores solidarios. Tercero.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

En el anuncio que se publique se hará constar lo siguiente:

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionista, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo podrán o bien examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, del informe del Consejo relativo a la modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales, así como la propuesta del texto de nueva redacción de dichos artículos.

Adeje, 28 de marzo de 2005.-Por acuerdo del Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Francisco Galván Urzaiz.-18.654.