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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, calle Joan Güell, sin numero (plaza de Sants), el día 30 de mayo de 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y el siguiente dia, 31 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Autorizar la venta de la acción núm. 51, titularidad de «Joiro, Sociedad Limitada» en las condiciones comunicadas por carta, de conformidad con el artículo 10 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores para renovación de la mitad menos uno de los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Lectura y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio 2004), así como de la gestión de los administradores durante este ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta correspondiente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a votación y aprobación a la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-Secretaria Consejo de Administración, M.ª Dolors Sendra Baulo.-Presidente Consejo Administración, Jaume Valls Parramón.-18.738.