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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 3 de marzo de 2005, se convoca a todos los accionistas de «Semutransa, S.A.» a asistir a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará el viernes, día 3 de junio del 2005 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el sábado, día 4 de junio del 2005, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en carretera N-603, p.k. 87, (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas del Ejercicio, cerrado a 31 de diciembre del 2004, con Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias, memoria e informe de Gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa, S. A., sito en el Centro de Transportes de Segovia, ctra. N-603, p.k. 87, 2.ª planta, 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 26 de abril de 2005.-Miguel Ángel González Cabrejas, Presidente del Consejo de Administración. 18.309.