Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana, sita en la Plaza Conde de Carlet, 3, de Valencia, el miércoles día 8 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, jueves día 9 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta General los asuntos que figuran en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a las condiciones generales para la concesión de garantía a los socios partícipes. Cuarto.-Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2005. Quinto.-Renovación de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Nombramiento de dos socios interventores para la aprobación del acta. Octavo.-Ruegos y preguntas.
A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18.º y 19.º y concordantes de los Estatutos Sociales, así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los auditores de cuentas referido al ejercicio 2004.
Valencia, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Felipe Villar Ruiz.-18.229.
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