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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera, carretera Nacional IV, kilómetro 641, Glorieta Las Copas, el día 30 de mayo de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación: a) de las Cuentas Anuales; b) del Informe de Gestión; y c) de la aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Designación de Consejeros y determinación de la retribución económica que éstos deben percibir durante el año 2005.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jerez de la Frontera, 15 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, «All'Azhared, Sociedad Limitada», representada por don Alberto Núñez Seoane.-18.237.