Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Unipapel, S. A., en su reunión del día 31 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de mayo a las 12:30 horas, en el domicilio social (Avda. de los Artesanos 28, Tres Cantos, Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social de 2004, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades encabezado por Unipapel, S. A., correspondientes a igual ejercicio social. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Quinto.-Propuesta de distribución parcial de la cuenta «Prima de emisión de acciones». Sexto.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de Consejeros. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Octavo.-Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias en un importe de setecientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y seis euros (797.886 €) mediante la emisión de quinientas treinta y una mil novecientas veinticuatro (531.924) acciones nuevas con un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro (l,50 €) cada una de ellas, que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la sociedad a razón de una (1) acción por cada veinte (20) de las actualmente en circulación. Consiguiente modificación del artículo 6.0 de los estatutos sociales y adecuación de su redacción a lo acordado en la Junta de 29 de mayo de 2004 en relación al capital autorizado. Noveno.-Información a los accionistas acerca de las modificaciones introducidas, a requerimiento de la CNMV, en el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de mayo de 2005.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, Avenida de los Artesanos, 28, Tres Cantos, Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes del auditor de cuentas y demás informes del Consejo de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día, incluidos los referidos en los artículos 144.1 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas tienen derecho a obtener, justificando su condición de tales, la entrega o el envío gratuito de copia de dicha documentación, debiendo solicitarlo así en el domicilio social, personalmente o por carta. Esta documentación está disponible también en la web de la Sociedad: www.unipapel.es Los señores accionistas podrán obtener igualmente el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004. El derecho de asistencia se regirá por los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que es requisito para poder asistir a la Junta ser titular de al menos 100 acciones acreditándolo oportunamente, pudiendo agruparlas con otros accionistas en caso de que no tengan acciones suficientes hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta, o alternativamente conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Tres Cantos, 6 de mayo de 2005.-Manuel Fisac de Ron, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.-20.526.