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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 8 de abril de 2005, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Serbitzuak, S.A., a celebrar en el domicilio social, polígono industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 28 de mayo de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso de Administradores. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2005-2006. Quinto.-Proyectos de Inversión. Sexto.-Debate y aprobación, si procede, del Reglamento de régimen interno de la sociedad (propuesta de retribución de los socios que cesen en su condición de Transportistas en activo). Séptimo.-Propuesta de constitución de un Fondo de gestión para cubrir los daños propios de los vehículos de los socios (auto seguro). Octavo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2005. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que aluden los artículos 144.a.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Azpeitia, 4 de mayo de 2005.-El Secretario, don Ramón Mar Lazkano Juaristi.-20.595.