Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en el hotel NH Calderón sito en Rambla Cataluña, n.º 26, Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 09.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 17 de junio de 2005, a las 09.30 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José González de Zulueta.-19.777.