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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de «Asturiana de Perfiles, Sociedad Anónima», ha acordado convocar una reunión de la Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, Riaño (Langreo), polígono industrial de Riaño II, parcela 55, el 24 de junio de 2005, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 25 de junio, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del pasado ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la compañía; cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, si procede, y, de corresponder, su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la compañía.

Riaño (Langreo), 18 de abril de 2005.-Xabier Fagoaga Iturralde, Secretario del Consejo de Administración.-19.897.