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Junta general ordinaria

Por disposición del Administrador único de la Sociedad Señor Francesc Pedró García, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Rosselló, 216, 10.ª planta, de Barcelona, el día 30 de mayo de 2005, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 31 de mayo de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, a la vista del Informe de Auditoría elaborado por los Auditores de la Sociedad, «G.M.P. Auditores, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión de la Administración de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de una retribución para el Administrador único en razón de su cargo para el ejercicio 2005, así como en su caso determinación de la cuantía de dicha retribución; todo ello de acuerdo con lo previsto al respecto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que tiene cualquier accionista en cuanto a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de los auditores de cuentas de la Sociedad, de conformidad con el Artículo 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, a 15 de abril de 2005.-El Administrador único de la Sociedad, Francesc Pedró García.-18.805.