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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 31 de marzo pasado, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Centro Farmacéutico Extremeño, S.A.», para el próximo día 7 de junio, a las trece treinta horas, en el «Hotel Río», Avda. Adolfo Díaz Ambrona, 13, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día 8, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004. Tercero.-Propuesta de cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Propuesta de nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas. Quinto.-Elevación a escritura pública. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A tenor del art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 26 de abril de 2005.-Presidente, Olegario Díez Navas.-18.634.