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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 3 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, c/ Real, 74, en Ceuta, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias de la sociedad con los números de la 41.803 a la 42.642 (ambos inclusive) , por un importe total de 8.332,80 euros. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, recogiendo la nueva cifra del capital social y la consiguiente renumeración de las acciones. Sexto.-Delegación de facultades a Consejeros. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría así como el texto íntegro de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma.

Ceuta, 19 de abril de 2005.-El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.-18.625.