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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 19 de junio del 2005, a las 18.00 horas, en el Hotel Meliá Valencia Palace, sito en el paseo Alameda, n.º 32, de Valencia, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, e informe de auditoría de cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2004.

Segundo.-Resolución sobre aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación de actos y acuerdos del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta resultante.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de la auditoría de cuentas.

Valencia, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cañellas Sierra.-19.907.