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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 29 de Junio de 2005, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Legalización de acuerdos y delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a aprobación.

Pamplona, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-Fernando Sarrasín San Martín.-19.331.