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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 27 de mayo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de mayo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas sitas en Torrelavega (Cantabria), calle José María de Pereda, número 61, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa, por parte de la Sociedad, de acciones propias para posterior reducción de capital. Quinto.-Futuro de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades, si es precisa. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Torrelavega, 25 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Fernando Compostizo Sañudo.-21.100.