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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de la sociedad «Gestora Amesa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7-7.º, el día 30 de mayo de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 31 de mayo de 2005, a las 10,00 horas.

Los asuntos a tratar son los siguientes, según el orden del día:

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general (así como, en su caso, el informe de Auditores de cuentas).

Bilbao, 26 de abril de 2005.-El Administrador único, Leire Arteta Ocerin.-19.908.