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Junta General Ordinaria

Por acuerdo el Consejo de Administración, en su reunión del día 14 de abril del corriente año, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 1 de junio a las 17 horas, en primera convocatoria o, el siguiente día 2 a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, paseo Eduardo Dato, n.º 13, bajo centro, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Aumento de capital social, con posibilidad de ejecución incompleta, en la suma de 100.000,80 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 24.510 acciones nuevas, del mismo valor nominal, clase y serie de las ya existentes que serán suscritas y desembolsadas a la par mediante aportaciones dinerarias. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar, señalar plazo y fijar condiciones al aumento antes referido. Sexto.- Protocolización de los acuerdos adoptados y delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas que desde la fecha de la convocatoria se encuentra en el domicilio social la documentación relativa a todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán consultar en el mismo, si lo desean, o solicitar su remisión gratuita a la dirección que señalen.

Madrid, 25 de abril de 2005.-Miguel Ángel Ginés Herráiz, Presidente del Consejo de Administración. 18.715.