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El Consejo de Administración de la Sociedad Industrias Cárnicas Carsivar, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social avenida de Montes de Oca, número 19, de San Sebastián de los Reyes de Madrid, el día 30 de mayo de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese necesario, el día 31 de mayo de 2005 a las 13.00 horas.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Cargos del Consejo de Administración. Segundo.-Modificaciones Estatutarias. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia de conformidad con los estatutos sociales y que pueden obtener los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

San Sebastián de los Reyes, 4 de mayo de 2005.-José Antonio de la Casa Redondo, Presidente.-21.022.