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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de mayo de 2005, a las diez horas, en el Atrio del Edificio 801-A, en Ibaizabal Bidea, Parque Tecnológico de Zamudio, Derio (Vizcaya) , y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas para el Grupo Consolidado de la Sociedad. Quinto.-Análisis de la situación actual y progresión de la compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta General, así como para sustituir las facultades que recibe la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Octavo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Derio, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alba Ferré.-19.798.