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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid, calle General Castaños, n.º 3, bajo-izquierda , el día 6 de Junio de 2005 a las 18 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales a 31 de Diciembre de 2004. Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la realización de una Ampliación de Capital por aportación dineraria. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la fijación de las condiciones de la misma no establecidas por la Junta. Tercero.-Nombramiento y ratificación de Consejeros de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de Facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura, aprobación y firma en su caso del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados, así como el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Madrid, 27 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Sierra Orta.-18.707.