Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Academia, n.º 8, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Acuerdo, en su caso, sobre cambio del órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Acuerdo, en su caso, sobre cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social y de pedir la entrega, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, así como de la modificación estatutaria que se propone, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 26 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María del Mar Moya-Angeler Sánchez.-18.711.