Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada en el domicilio social el 30 de marzo de 2005, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, en la calle Ferraz, número 7, el día 2 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día, 3 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, conformadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Cambio de denominación social de la compañía, del actual, al de «SHL Psicólogos Empresariales, Sociedad Anónima». Cuarto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social (calle Ferraz, número 7, 28008 Madrid) , o solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 15 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Vizcaíno de Sas.-19.324.