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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de «Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 24 de febrero de 2005, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, Vía de los Poblados, número 1, edificio C, sexta planta, Parque Empresarial Alvento, 28033 Madrid, el próximo día 31 de mayo de 2005, a las trece horas treinta minutos, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, previa revisión del Informe de Gestión, realizado por el mismo. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Octavo.-Otorgamiento de facultades expresas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad sometidos a la aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, 20 acciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Hervé de Saint Pierre.-21.151.