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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Talleres de Arte Granda, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en las instalaciones de esta Sociedad en la Ciudad Empresarial La Garena, calle Galileo Galilei, 19, Alcalá de Henares (28806) Madrid, el próximo día 27 de mayo de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o en segunda si procediera, el día 28 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ga-nancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2004, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos. Tercero.-Decisión sobre la renovación del contrato de Auditoría que vence en este ejercicio. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros para unificar la duración de todos los cargos. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asis-tencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, antes del 21 de mayo de 2005, recibiendo a cambio el resguardo correspondiente.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, doña María Josefa Cabeza de Vaca Guillamás.-20.940.