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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial Achúcarro, Pabellón 9 de Arrigorriaga, el día 16 de junio de 2005 a las dieciséis horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Adquisición de acciones propias. Cuarto.-Cese de consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arrigorriaga, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Fernando Jiménez Santos.-19.320.