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Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad del día 27 de abril de 2005, y en cumplimiento de los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, se reunirá la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2005, a las doce y treinta horas, en su domicilio social, calle de Torrea número 1. Elciego (Álava), y en segunda al día siguiente y a la misma hora, caso de no asistir número suficiente de accionistas a la primera reunión, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2004. Cuarto.-Cesar, nombrar y reelegir Auditores de Cuentas adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que cualquiera de los miembros pueda tramitar la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como realizar el depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

A partir de la fecha de la convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación Estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Así mismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Elciego (Álava), 27 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Hurtado de Amézaga y Dolagaray.-21.145.