Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Agents Inspired Technologies, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, Parc Científico-Tecnològic, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2005, a las trece horas, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía, durante el referido ejercicio. Tercero.-Retribución, en su caso, del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Renuncia, nombramiento, ratificación y renovación de Consejeros. Quinto.-Modificación de los artículos 15.º y 16.º de los Estatutos sociales de la compañía. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 26 de abril de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, D.ª Carmen Reñaga Rubin.-20.337.