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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo día 21 de Junio de 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria, y si no se alcanzare quórum suficiente el día siguiente, 22 a la misma hora, en el Hotel Onix-Rambla, Rambla de Cataluña, 24, Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informes de Gestión y de Auditoría correspondientes al Ejercicio 2004, junto con los demás documentos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en la de Sociedades de Inversión Mobiliaria. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio. Cuarto.-Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros cesantes. Quinto.-Nombramiento de Auditores, titular y suplente para el Ejercicio 2006. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con los límites señalados por la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización o delegación al Consejo de Administración para que pueda adecuar los Estatutos de la Sociedad transformándola en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre. Octavo.-Autorizar a los Organos de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la misma y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos. Noveno.-Autorizar y apoderar a un miembro del Consejo de Administración o persona apropiada para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Décimo.-Designación de interventores para la aprobación del acta si no se extiende a continuación de la celebración de la Junta y aprobación de la misma. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, con una anterioridad mínima de quince días antes de la Junta convocada estará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, y si lo desean por escrito, la Memoria, Informe de Gestión, Balance de situación, Cuenta de Resultados y estados complementarios , Auditoría de cuentas, folletos e informes trimestrales de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, así como modificaciones Estatutarias propuestas que recogerán los extremos que ordenan los artículos 199, 200 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil, así como las especificaciones previstas en el Código de Comercio y Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que la tuvieren inscritas en el Libro Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de anterioridad a aquél en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Para poder asistir a la Junta será necesario representar un mínimo de diez acciones, pudiendo los accionistas que no cuenten con dicho número agruparse con otros cuya representación ostente para ejercitar el derecho de voto, todo ello de conformidad con los Estatutos y el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar en la misma mediante otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Pedro Vallés Ribalta.-19.080.