Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005 se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Alexandra, calle Mallorca, número 251, el día 3 de junio de 2005 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 4 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento y cese de consejeros. Quinto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta. Sexto.-Reelección o nombramiento de auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Roser Ràfols.-19.799.