Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, sito en la Rambla Catalunya, 53-55, entresuelo, el día 7 de junio de 2005, a las 18 horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2004. Examen del informe de auditoría. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 4 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, D. Pere Sitja Miquel.-19.797.