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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil «Frigoríficos Jalón Jiloca, Sociedad Anónima», celebrado el día 28 de abril de 2005, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse, en el domicilio social, a las once treinta horas del día 3 de junio de 2005, en primera convocatoria, o al siguiente día, 4 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reducción de capital de las acciones en autocartera. Cuarto.-Cese de Consejeros y, en su caso, nombramientos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas en el Libro de Registro de Acciones nominativas de la sociedad sus acciones cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta, y podrán hacerse representar por otro accionista rellenando la tarjeta de asistencia que se adjunta.

Calatayud, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Duce Pérez.-20.336.