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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta Ge-neral Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 24 de junio del 2005, a las 11 horas de la mañana, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, si fuera necesario una segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación dividendo a cuenta del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acuerdo para el desembolso del 60% restante de la ampliación de capital acordada en la Junta de fecha 24 de diciembre de 2004. Quinto.-Determinación de las remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2006. Sexto.-Redacción y aprobación, del acta de la Junta.

Se informa a todos los accionistas de su derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita y a partir de esta convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Gijón, 9 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Olafaber, S.L., D. Javier Olabarri Bustillo.-20.402.