Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en su sede social, sita en Tres Cantos (Madrid), Avenida de la Industria, núm. 24, el día 31 de mayo de 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 1 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa- e Informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, de acuerdo con el contenido de los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio y 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores. Quinto.-Fijación del importe de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de Asistencia e Información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración, deberán contener instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: Cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Fecha de celebración de la Junta: Page Ibérica, Sociedad Anónima, informa a sus accionistas que previsiblemente la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el 31 de mayo de 2005 en el lugar y hora indicados.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Borrego Polanco.-19.006.