Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Sres. Accionistas de Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A. (A.F.A.M.S.A) a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social C/ Severino Cobas, 118, 36214 Vigo, a las 12 horas del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día 27 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2004 e Informe de Gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta General. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición la documentación que se cita en el orden del día, pudiendo pedir y obtener el envio gratuito de la misma.

Vigo, 25 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Eugenio Buján García.-19.618.