Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Carballo (La Coruña) Lugar de O Sixto, s/n, el día 20 de Junio de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Retribución de los miembros del Órgano de Administración, de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Propuesta de nombramiento de auditores. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración, para que con la máxima amplitud de facultades, pueda ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Carballo, 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge J. González Bouzas.-19.643.