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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Lugo, en la Cámara de Comercio, Avda. de Ramón Ferreiro, núm. 18, el día 31 de mayo de 2005, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 1 de junio de 2005, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Segundo.-Distribución del resultado. Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas. Cuarto.-Nombramiento de Consejero. Quinto.-Sustitución de los títulos de las acciones actualmente en circulación por otros nuevos expresados en euros. Procedimiento para el canje. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto Primero del Orden del Día, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 3 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Susana Alonso Sánchez.-19.527.