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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, así como a los señores Consejeros a la sesión del Consejo de Administración si procediese, que se celebrarán en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Fernández Murube número 12-B, antes 8, el día 22 de junio de 2005, a las nueve horas, en Primera Convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2004; y examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión Social de los Administradores durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para las del Ejercicio de 2005. Cuarto.-Ceses y nombramientos de cargos del Consejo de Administración, si procediese. Quinto.-Ruegos y preguntas. Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, hayan efectuado su depósito en una Entidad bancaria o en el domicilio social, o el del certificado acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria o financiera autorizada legalmente para ello.

Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 29 de abril de 2005.-El Consejero Delegado, Guillermo García Molinos.-20.875.