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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social, en Laguardia (Álava), Carretera Logroño-Laguardia, Kilómetro. 4,8, a las 13 horas del día 30 de Mayo de 2005, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2004. Segundo.-Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2005. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento del capital social hasta el máximo legalmente previsto, con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las Sociedades dominadas. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán concurrir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, con voz y voto, los titulares de trescientas acciones o más, siempre que figuren inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable a cargo de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear) con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los titulares de menos acciones podrán agruparse y dar la representación a otro accionista que con ella complete trescientas acciones o más.

Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al Ejercicio 2004 de la Sociedad, así como el respectivo Informe del Auditor de Cuentas. (Punto Primero del Orden del día) .

Texto íntegro del Informe de Gobierno Corporativo. Informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento del capital social hasta el máximo legalmente previsto, con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente (Punto Tercero del Orden del Día) . Texto de los Acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en relación con los distintos puntos del Orden del día de la misma.

Toda la información y documentación de la Junta General se encuentra también a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad www.cvne.com.

Acta de la Junta.-Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Laguardia (Álava), 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Ignacio Real de Asua Arteche.-20.935.