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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Bruc, 72, de Barcelona, a las doce horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 29 de junio de 2005, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, comprensivas de la Memoria, el Balance y la cuenta de resultados, así como del informe de gestión, auditados por el Auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Determinación del número de consejeros. Nombramiento, cese y, en su caso, reelección de Consejeros. Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Aprobación de la emisión, en su caso, de activos financieros y autorización al Consejo para su ejecución. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y toda la documentación relativa a los asuntos a tratar según el citado orden del día, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, se hace constar que, considerando la composición actual del accionariado, probablemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol.-20.824.