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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme a lo preceptuado por los artículos 97 y 98 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1564/1989, del 22 Diciembre y 11 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 8 de Junio del corriente año, en el domicilio social de DaimlerChrysler España Holding, Sociedad Anónima, Avenida de Bruselas 30, Polígono Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas (Madrid) , a las catorce horas en primera convocatoria y a la misma del siguiente día, en segunda, conforme al

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si resulta procedente, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si resulta procedente, del informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación de Resultados del Ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, si resulta procedente, de la Gestión del Consejo de Administración de la So-ciedad. Quinto.-Dimisión y nombramiento de Consejero. Sexto.-Prórroga de la designación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, si procediese, o en su caso, nombramiento de dos interventores para que, en unión del Señor Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.

Se hace constar, a los efectos prevenidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que los Señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, o ser representados en ella de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la ya citada Ley de Sociedades Anónimas según nueva redacción por la Ley 26/2003, de 17 de Julio, deberán acreditar, con cinco (5) días de antelación, al señalado para su celebración, el depósito de las acciones de su propiedad en la caja Social, Notario Público o en un establecimiento bancario.

Madrid, a 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan Carlos Herrero Chacón.-21.950.