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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 3 de Junio próximo, a las 13 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), Urbanización Os Regos, rúa Os Regos, n.º 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Renovación estatutaria de Consejeros. Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas, para el ejercicio de 2005. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros (A Coruña), 9 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Germán Suárez-Pumariega Lores.-19.642.