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Junta General Extraordinaria

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el próximo día 31 de mayo de 2005 en el domicilio social, Glorieta de Mexico, 1, de Sevilla, a las diez y ocho horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Redenominación del Capital social de pesetas a euros, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Segundo.-Ratificación, de considerarse necesaria, de los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad en sesión de 30 de junio de 2004, relativos a la aprobación de la gestión social del órgano de administración, aprobación de las cuentas anuales de la entidad del ejercicio 2003 y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación o nuevo nombramiento del órgano de administración, de considerarse necesario. Quinto.-Ejercicio de acción de responsabilidad del órgano de administración.

El Administrador ha acordado requerir la presencia de un Notario residente en Sevilla para que levante acta de la Junta convocada.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de someter a aprobación y el informe de gestión y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Sevilla, 28 de abril de 2005.-El Administrador, Clínica Fátima S. A. Sociedad Unipersonal, su Administrador, José Antonio Méndez Caballos.-19.543.